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你必须知道的新式金融骗局

2019-11-13 09:22:17    117次浏览

这几天新闻报道当中又新增出现了方式骗局,真的是应了网上那句话,一些特大诈骗案和非法集资案,其中最重要的环节是就是以高收益为诱饵诱惑投资者上当,而熟人和朋友推荐则成为诈骗过程中最重要的环节。从原始股骗局来说,公司登陆主板及创业板之前的股票都可以被称为是原始股。比起其他投资方式来说,相比于其他投资品,原始股一直都是一种骗局高发的投资方式。原因主要有三个。一是原始股信息披露和监管不足。与A股上市公司事无巨细的披露和监管不同,未上市公司可以选择不对外披露会计报表,在新三板、四板市场挂牌的企业有很多进行选择性披露,对于这方面的监管一直处于空缺的状态。这给投资者进行投资调查制造了很多困难。二是门槛低,公司鱼龙混杂。

很多案例的受害者都是经熟人推荐购买了“理财产品”以高收益为诱饵、以10%甚至24%以上的年平均收益率推荐给熟人和朋友,成为诈骗活动重要的特征。

曾经有一保险中介美女高管涉嫌诈骗携款潜逃事件,其连环骗保陷阱和自制理财产品骗了5000人,其中包括不少百万元级的大单客户,的单子达到3000万元。

还有一互联网金融公司集团是一宗传销式金融骗局,其“天文数字”般的员工都是传销链条上的环节,每个试用期员工必须购买5000元以上的一年期“大大宝”,想要转正的员工则必须再购买5万元“大大宝”,所以不断由员工发展“下线”,而所谓的“下线”基本上都是熟人和朋友,内部集资的体量就相当惊人,查获时账面仅剩1亿多元,如果要实现投资人资金完全兑付可能需要40亿元左右。

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