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近年来最常见的金融骗局 全都是套路

2019-11-13 09:33:01    31次浏览

1、传销骗局

传销一直都存在,只是现在的传销手段越来越高明,骗局规模也是越来越大,尤其是互助金融方面的传销骗局,日趋庞大。

以MMM金融互助平台为例,推荐人被称为经理,他可建立自己的多级网络,如果经理邀请了10个人且这些人都进行了投资,那他就是“十组经理”,以此类推,有“百组经理”、“千组经理”,发展的下线越多奖金也就越多,这无疑就是传销模式。而像这样的传销骗局现在还有“野火烧不尽,春风吹又生”之势。

2、原始股骗局

近年来,在“无股权不富”的投资理念冲击下,那些所谓的“上市公司”开始以即将上市的名义“融资”,让很多做着“一夜暴富”美梦的投资者频频掉入陷阱。

以“优索环保”为例,该公司利用企业在上海某地方股权交易市场挂牌的身份,对外宣称是‘上市公司’,并以发行原始股的名义及48%的高收益非法融资2亿多元,涉及上千名投资者。最后,投资者的钱基本都打了水漂。

3、庞氏骗局

庞氏骗局,又被称之为“拆东墙补西墙”。简单来说,就是利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象并骗取更多的投资。近年来随着中晋、快鹿、e租宝等事件发生,庞氏骗局为更多人所熟知。

以中晋为例,表面看起来相当正规,还在高档写字楼办公,并号称有10%-25%甚至40%的高收益,但背后却是借新还旧,老板大肆敛财,挥金如土。

而其它涉“庞氏骗局”的很多企业也同样如此。以一句话概括就是:金玉其外,败絮其中。

而其它涉“庞氏骗局”的很多企业也同样如此。以一句话概括就是:金玉其外,败絮其中。

4、“红包”骗局

微信“红包”近几年是风生水起,一到各种节假日准有“红包”的影子,甚至转个账也用“红包”。正因“红包”的应用非常广泛,有人开始利用“红包”骗取钱财。

此前就有市民收到过“朋友”发来的获600元化妆品代金券的微信红包,等该市民想取的时候,对方却要求他输入(身份证、手机号等)并扫描二维码,依次照做后,该市民却发现自己的被盗刷。经警方调查之后,才发现扫描的二维码中有木马病毒,而该朋友的微信之前就已被盗。

像此类利用“红包”进行诈骗的案例不在少数,且花样百出,“红包”骗局也越来越多,防不胜防。

5、“中奖”骗局

想必大多数人都收到过类似“恭喜您,中了XX公司XX活动的5000元奖金,请点击:附链接”的短信,虽然很老套,但随着这几年各档综艺节目的兴起,这些短信已经过“改良”,变身各种场外中奖短信,上当的人不在少数。

此前就已有人因收到此类短信并想领取其中的“大奖”,而先后向对方缴纳了5万余元,结果没领到任何奖。

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